В России с января ужесточают контроль над оборотом наличных. Чего ждать

С 10 января 2021 года вступают в силу поправки к «антиотмывочному» закону, которые коснутся денежных переводов и снятия средств в банкоматах. Снятие 600 тысяч рублей и выше в банкомате, кассе банка или зачисление на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Эта поправка не повлияет на добросовестных экономических агентов, но может усложнить жизнь тем, кто ведет двойную бухгалтерию. К физлицам, которые не могут доказать законность происхождения полученных доходов, также наверняка возникнут вопросы.
Банки будут обязаны отслеживать все расчеты по имущественным сделкам на сумму больше 3 млн рублей. Речь идет о контроле как безналичных расчетов, так и наличных, когда деньги помещаются в банковскую ячейку. Нотариусы, риэлторы и юристы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей. При этом гражданам следует быть готовыми подтвердить легальность происхождения средств на покупку недвижимости, если надзорным органам покажется подозрительным характер сделки.

Ужесточается контроль над денежными переводами по почте и пополнение баланса мобильного телефона на сумму больше 100 тысяч рублей в обоих случаях. Эта мера направлена на противодействие незаконному обналичиванию денежных средств.

00:00 О чем будем говорить?
00:25 Снятие 600 тысяч рублей и выше
01:54 Контроль сделок на рынке недвижимости на сумму свыше 3 млн рублей
03:28 Переводы по почте и пополнение баланса мобильного на сумму более 100 тыс. рублей
04:28 Как государство следит за финансовыми потоками
05:40 Зачем государство ужесточает контроль за оборотом наличных

#наличные #кэш #нал
Facebook
ВКонтакте
share_fav
Подписывайтесь на наши статьи в Google News
#ЦБ
#банкоматы
#денежный оборот
#деньги
#дропы
#кэш
#лимиты на снятие наличных
#нал
#наличка
#наличные
#наличные деньги
#новости экономики
#обнал
#обнал карт
#обналичивание
#обналичивание денег
#обналичка
#обналичка денег
#обнальщик
#обнальщики
#перевод
#пополнение баланса
#почтовые переводы
#рубль
#сколько можно снять в банкомате
#снятие больше 600
#схемы обнала
#теневая экономика
#ужесточение оборота наличных
#финансовая грамотность
#финансы
#цб рф
#цбрф
#центробанк
#экономика
0 комментариев
0 комментариев
настройки
скрыть комментарии
Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарии