В России с января ужесточают контроль над оборотом наличных. Чего ждать
С 10 января 2021 года вступают в силу поправки к «антиотмывочному» закону, которые коснутся денежных переводов и снятия средств в банкоматах. Снятие 600 тысяч рублей и выше в банкомате, кассе банка или зачисление на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. Эта поправка не повлияет на добросовестных экономических агентов, но может усложнить жизнь тем, кто ведет двойную бухгалтерию. К физлицам, которые не могут доказать законность происхождения полученных доходов, также наверняка возникнут вопросы.
Банки будут обязаны отслеживать все расчеты по имущественным сделкам на сумму больше 3 млн рублей. Речь идет о контроле как безналичных расчетов, так и наличных, когда деньги помещаются в банковскую ячейку. Нотариусы, риэлторы и юристы будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о сделке, которая заключена на сумму от 3 млн рублей. При этом гражданам следует быть готовыми подтвердить легальность происхождения средств на покупку недвижимости, если надзорным органам покажется подозрительным характер сделки.
Ужесточается контроль над денежными переводами по почте и пополнение баланса мобильного телефона на сумму больше 100 тысяч рублей в обоих случаях. Эта мера направлена на противодействие незаконному обналичиванию денежных средств.
00:00 О чем будем говорить?
00:25 Снятие 600 тысяч рублей и выше
01:54 Контроль сделок на рынке недвижимости на сумму свыше 3 млн рублей
03:28 Переводы по почте и пополнение баланса мобильного на сумму более 100 тыс. рублей
04:28 Как государство следит за финансовыми потоками
05:40 Зачем государство ужесточает контроль за оборотом наличных
#наличные #кэш #нал
