Российскую элиту заподозрили в махинациях через западные банки

Финансовая разведка США заинтересовалась финансовыми операциями российских бизнесменов. Некоторые из них проводились через американские банки и оказались в числе «сомнительных».Расследование опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Деятельность российских бизнесменов изучали 110 различных медиа из 88 стран. Они передавали утечки о подозрительных транзакциях в финансовую разведку. В расследовании фигурируют известные имена, например, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, бывший руководитель администрации Ельцина Валентин Юмашев, знакомый президента Путина виолончелист Сергей Ролдугин.

К примеру, компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, в 2010 году получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, которую относят к аффилированным лицам ряда российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. Юмашев, в свою очередь, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которой, предположительно, владеет миллиардер Алишер Усманов. Ротенбергов заподозрили в международных расчетах через лондонский банк Barclays, при том что официально семейство находится под санкциями запада.

Аркадий Ротенберг уже успел ответить на расследование - он назвал данные финразведки «бредом». Представители членов семьи Ротенбергов заявили, что не проводили никаких транзакций через Barclays, и не владеют компанией Ayrton, которая также упоминается в расследовании.