Российскую элиту заподозрили в махинациях через западные банки

В расследовании фигурируют известные российские бизнесмены
Фото Российскую элиту заподозрили в махинациях через западные банки
Фото: Reuters
Facebook
ВКонтакте
share_fav

Финансовая разведка США заинтересовалась финансовыми операциями российских бизнесменов. Некоторые из них проводились через американские банки и оказались в числе «сомнительных».Расследование опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Деятельность российских бизнесменов изучали 110 различных медиа из 88 стран. Они передавали утечки о подозрительных транзакциях в финансовую разведку. В расследовании фигурируют известные имена, например, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, бывший руководитель администрации Ельцина Валентин Юмашев, знакомый президента Путина виолончелист Сергей Ролдугин.

К примеру, компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, в 2010 году получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, которую относят к аффилированным лицам ряда российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. Юмашев, в свою очередь, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которой, предположительно, владеет миллиардер Алишер Усманов. Ротенбергов заподозрили в международных расчетах через лондонский банк Barclays, при том что официально семейство находится под санкциями запада.

Аркадий Ротенберг уже успел ответить на расследование - он назвал данные финразведки «бредом». Представители членов семьи Ротенбергов заявили, что не проводили никаких транзакций через Barclays, и не владеют компанией Ayrton, которая также упоминается в расследовании.

Добавьте нас в источники Яндекс.Новости
#махинации
#новости
#олег дерипаска
#расследование
#ролдугин
#ротенберг
#финансовая разведка
#юмашев
13 комментариев
13 комментариев
настройки
скрыть комментарии
показать все
Путриот Залдocpaнов:
щасс путенская шлаепота приползет cpaть на пиндосов, защищать кормильцев олигархов
Кулаков Владимир:
Еще бы, это же Русские
Мудрого Молчание:
"элиту заподозрили" - Что за бред б****, конкретно фамилии, конкретное доказательство и конкретно Расстрелять.
пакмэн:
Расстрелять тогда всю элиту
Шишкин Владимир:
Смерть через тумбурумбу
Николаевич Николай:
Да ну- не может такого быть!
Hodorg:
Преступники среди богатых россиян??? Не может быть!
Иванов Игорь:
Сами не можем поймать может Америка поможет
Дмитрий З:
тю в Америке за это в кандидаты в президенты выдвигают
Kostia:
D3 za Korupciju i Nalogi v USA bystro sazhajut v tiurmu....eto ne Vatnij Gulag i nenado sravnat' nyschiuju/korumpyravanuju stranu c Razvytimi stranami....vam bydlo Rashu sravnivat' c Angola,Nigerija ili Bangladesh
Боганетка:
Полипы на теле России с 90-х. Володя все никак (якобы) разобраться не может при очевидности алгоритмов необходимых мер
Roman Ka:
Путинское ворьё - карманных олигархов начали щемить наконец-то.
Медленно они там, на Западе просыпаются.
Нужно было раньше
Кулаков Владимир:
Укр ка в атаку пошел, жалкий гиббон:))
Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарии