Western Union установила лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тысяч рублей в месяц. Новые правила начинают действовать с 22 июля, сообщает Ясно.Понятно.
В настоящее время ограничения для трансграничных переводов составляют чуть больше 300 тысяч рублей для одной операции для русских резидентов и 7499,99 долларов – для нерезидентов.
Ограничения объема переводов вводятся в соответствии с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Они устанавливаются «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях».
Отмечается, что предприниматели могли использовать систему для оплаты серого импорта, предполагают эксперты. Такая проблема существует, и ЦБ, вероятно, отследил объемы и направления трансграничных переводов Western Union и усмотрел по части из них подозрительные операции. В итоге правила перевода были серьезно ужесточены.
