Российские банки заметили «отмыв» денег на борьбе с пандемией

Недобросовестные чиновники и бизнесмены заключали договорные контракты и поставляли медикам контрафактную защиту

Фото Российские банки заметили «отмыв» денег на борьбе с пандемией
Фото: Reuters/Callaghan O'Hare
Facebook
ВКонтакте
share_fav

Росфинмониторинг сообщил о случаях отмывания денег под предлогом борьбы с пандемией. В 2020 году банки направляли в ведомство сообщения о сомнительных операциях с маркировкой COVID, которой отмечались транзакции по медицинским закупкам и контрактам. Росфинмониторинг насчитал подозрительных операций на 34 миллиарда рублей.

Сообщается, что особое внимание банки уделяли операциям вокруг господдержки, которую власти оказывали пострадавшим от пандемии. Также тщательно проверялись закупки медоборудования и масок, а также выплаты медикам.

По итогам проверок было возбуждено 21 уголовное дело: отмечается, что в двух случаях речь идет о крупной мошеннической схеме. Например, в Иркутской области правоохранительные органы перекрыли канал поставки контрафактных масок по контрактам на 237 миллионов рублей. В Петербурге выявили пять договорных контрактов на строительство ковидных госпиталей - в общей сложности на 2,7 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на наши статьи в Google News
#банки
#врачи
#коронавирус
#новости
#отмывание денег
0 комментариев
0 комментариев
настройки
скрыть комментарии
Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарии