В РФ ужесточили контроль над оборотом наличных

С 10 января в России вступили в силу поправки к закону, который регламентирует меры противодействия легализации преступных доходов. Новые нормы касаются переводов, снятия денег в банкоматах, а также сделок с недвижимостью.

Росфинмониторинг будет контролировать операции с наличкой свыше 600 000 рублей. Снимать деньги от этой суммы и выше в банкомате не запретят, но обратят на подобные орперации пристальное внимание. Если они покажутся подозрительными, гражданину нужно быть готовым к тому, что происхождение денег придется подтвердить.

Также могут поинтересоваться легальностью доходов при покупке недвижимости дороже 3 миллионов рублей. Речь тут идет и о безналичной оплате при заключении сделки.

Кроме того, теперь Росфинмониторинг отслеживает переводы по почте и снятие денег с баланса номера сотового телефона, если сумма превышает 100 000 рублей.