Сотрудники ФСБ арестовали теневых банкиров

По мнению следствия, через две ростовские ОПГ из России выведены миллиарды рублей

Фото Сотрудники ФСБ арестовали теневых банкиров
Фото: depositphotos.com
Facebook
ВКонтакте
share_fav

В Ростовской области действовали две межрегиональные ОПГ под руководством Евгения Усачева и Евгения Михайленко, которые причастны к незаконной банковской деятельности. ФСБ пресекла их деятельность, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Следствие считает, что преступники обналичили, переправили и вывели из России порядка нескольких миллиардов рублей, сумму ущерба еще предстоит уточнить. Правоохранительные органы арестовали лидеров и участников группировок, одну участницу ОПГ отправили под домашний арест.

По мнению следователей, преступники посредством более 100 коммерческих организаций вели подпольную банковскую деятельность, предоставляя услуги в основном хозяйствующим субъектам из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Возбуждены уголовные дела по статье 187 о неправомерном обороте средств платежей, сообщает “Лента.ру”.


Добавьте нас в источники Яндекс.Новости
#мвд
#новости
#обналичивание
#регионы
#ростовская область
#теневые банкиры
#фсб
0 комментариев
0 комментариев
настройки
скрыть комментарии
Войдите или Зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарии